« Вернуться к результатам поиска

Комплайнс менеджер - вакансия 147240

ТОО NativePay

Дата обновления: 03.09.2018

Город: Алматы

Тип занятости: Постоянная



Текст вакансии:

Если Вы можете продемонстрировать отличные результаты в прошлом, достигнутые благодаря собственной настойчивости, и доказать что умеете решать по-настоящему сложные задачи, тогда предлагаем принять участие в конкурсе на вакансию «менеджер по ПОД/ФТ». В компанию, которая занимается международными финансами.

В свою очередь, мы Вам предлагаем:

  • Принимать участие в разработке и экспертизе внутренних документов компании, связанных с вопросами ПОД /ФТ;

  • Являться оператором ввода, ответственным за подготовку и введение информации в системы для отправки информации в Комитет финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с требованиями действующего законодательства;

  • Осуществлять проверку клиентов с “повышенным риском” (иностранные публичные должностные лица, резиденты стран с повышенным риском, и т.д.), проверку на соответствие перечням организаций и лиц, связанных с финансированием экстремизма и терроризма при проведении надлежащей проверки клиентов компании.

  • Осуществлять анализ подозрительных, необычных операций;

  • Предоставляет консультации работникам Компании по вопросам ПОД/ФТ в соответствии с действующим законодательством РК и внутренними нормативными документами Компании;

  • Осуществлять периодический комплаенс мониторинг деятельности бизнес-подразделений на предмет соответствия деятельности требованиям, предъявляемым ПОД/ФТ;

  • Организация и проведение обучения работников Компании в области ПОД/ФТ;

  • осуществление контроля за устранением нарушений и недостатков в работе Компании, выявленных по результатам анализа жалоб (заявлений) клиентов;

  • участие в реализации политики компании по ПОД/ФТ, управления риском ПОД/ФТ, принятие мер по совершенствованию системы управления риском ПОД/ФТ, их минимизация, устранение допущенных нарушений, влекущих риски ПОД/ФТ, принятие мер превентивного характера, воздействия и реагирования.

Требования:
  • Высшее юридическое и/или экономическое образование, знание основ гражданского кодекса РК;

  • Знание нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и практические навыки применения рекомендаций международных организаций;
Условия:
  • Возможность личного и карьерного роста;

  • Оформление по Трудовому Кодексу РК, соц. пакет.


Контактные данные:


Заказать эффективное резюме

Откликнуться