« Вернуться к результатам поиска

Риск - менеджер / Комплаенс - вакансия 244885

Дата обновления: 08.05.2020

Город: Алматы

Зарплата: 300 000 KZT

Тип занятости: Постоянная



Текст вакансии:

Обязанности:
  • Проводить целенаправленную работу по выявлению подозрительных и мошеннических операций

  • Проводить оценку закрепленных рисков, качество и эффективность действующей системы управления закрепленными рисками

  • Формировать приоритетные задачи (ключевые факторы успеха) по достижению целей управления риском.
  • Детализированная проверка юридических и физических лиц (клиентов компании)
  • Проверять на ежедневной основе транзакции по правилам финансового мониторинга
  • Вести сверку с клиентами
  • Осуществление сбор, анализ и обработка сведений об операциях клиентов организаций, подлежащих финансовому мониторингу для отправки в уполномоченный орган Республики Казахстан; и.т.д.
  • Анализ деятельности клиентов, операций клиентов на предмет наличия рисков ОД/ФТ;
  • Анализ отчеты по пороговым и подозрительным операциям, а также по клиентам, отнесенным к категории с высоким риском;
  • Разработка и участие ВНД отдела для целей обеспечения соблюдения правил и процедур внутреннего контроля Организаций по ПОД /ФТ.
  • Разработка материалов для проведения обучающих семинаров по вопросам ПОД/ФТ, FATCA;
  • Проверка клиентов (контрагентов) /потенциальных клиентов (контрагентов), сделки на предмет исключения риска ОД/ФТ, риска нарушения требований МЭС.

Требования:

  • Знание деятельности платежной организации
  • Высшее экономическое образование
  • Знание Закона о платежах и платежных системах
  • Знание Закона ПОД/ФТ
  • Знание действующего законодательства Республики Казахстан и нормативно-правовых актов, регулирующих банковскую деятельность.
Условия:
  • режим работы 5/2 c 10:00 до 19:00
  • офис в районе Аль-Фараби-Желтоксан
  • интересные проекты
  • возможность карьерного роста


Контактные данные:

Откликнуться