« Вернуться к результатам поиска

Ведущий специалист комплаенс - вакансия 287610

Дата обновления: 01.04.2021

Город: Усть-Каменогорск

Тип занятости: Постоянная



Текст вакансии:

Обязанности:

Оценка новых и раннее привлекаемых Третьих Сторон в соответствии с существующими процедурами:

  • Проведение процедуры по идентификации Третьих лиц (KYC), проведение комплексных проверок Третьих лиц (Due Diligence), анализ результатов и предложение мер по снижению потенциальных коррупционных, репутационных и санкционных рисков, а также рисков по отмыванию денег;
  • Мониторинг реализации и исполнения предложенных митигирующих и превентивных мер;
  • Предоставление рекомендаций соответствующим заинтересованным сторонам по вопросам Комплексных проверок и Идентификации Третьих Сторон;
  • Мониторинг и оценка результатов ежедневного комплексного скрининга Третьих Сторон;
  • Проведение оценки санкционных рисков по всему периметру группы компаний «Казцинк»;
  • Мониторинг и анализ регуляторных изменений/обновлений санкций различных органов власти;
  • Управление базой данных Третьих Сторон, а также подготовка консолидированных отчетов по установленным корпоративным стандартам;
  • Разработка и проведение тренингов по процедурам Идентификации Третьих Лиц для заинтересованных сторон.
Требования:
  • Высшее образование (финансовое, юридическое, менеджмент).

  • Опыт работы в финансовой, юридической сфере, либо в бизнес структурах не менее 2-3 лет.
  • Свободное владение английским и русским языками (казахский язык определенно является плюсом);
  • Добросовестность;
  • Целеустремленный и увлеченный командный игрок;
  • Умение работать самостоятельно и под давлением;
  • Хорошие аналитические способности и внимание к деталям;
  • Умение решать проблемы и предлагать перспективные решения;
  • Хорошие письменные и устные коммуникативные навыки.
Условия:
  • Полная занятость, командировки по РК (не чаще одно раза в квартал).


Контактные данные:

Откликнуться